Власти Швейцарии усиливают мероприятия по борьбе с отмыванием денежных средств

Федеральный совет Швейцарии одобрил новые мероприятия по борьбе с отмыванием денежных средств и субсидированием терроризма. Об этом по информации сайта Минфина страны.
Новые правила приняты согласно с рекомендациями комиссии по разработке денежных мер. Одобренные положения предполагают осуществление ревизии в отношении заказчиков при осуществлении ими наличных платежей на сумму от 100 000 швейцарских франков (в районе $99 600).
Помимо этого, включённые меры вносят в закон изменения, соответственно которым религиозные фонды в Швейцарии должны будут зарегистрироваться как коммерческие организации.
В пресс-релизе отмечается, что новые стандарты начинают применяться с 1 января 2016 года.
Согласно данным РИА Новости, власти Швейцарии утвердили обоснованное решение усилить мероприятия по борьбе с отмыванием денежных средств после скандала в швейцарском банк HSBC. В начале этого года стало небеизвестно о том, что денежная компании помогала состоятельным заказчикам увиливать от оплаты налогов.



Изучите дополнительно нужный материал по теме задать вопрос юристу. Это вероятно станет познавательно.