Занимавший ранее пост премьера Грузии Бидзина Иванишвили и двое российских предпринимателей тягаются со швейцарским банком Credit Suisse: они утвержают, что менеджер банка руководил соинвестиционными портфелями и оперировал большими суммами без их ведома. Менеджеру Credit Suisse угрожает до 10 лет тюрьмы , передает Bloomberg.
Имя работника согласно с швейцарским законом не раскрывается, но раньше поступила информация, что речь заходит об управляющем банка Патрисе Лескодроне. На сегодняшний день он находится в тюремной поликлинике в Женеве. Ему выдвинуты обвинения в хищении в форме мошенничества, воровстве средств и злоупотреблении должностным положением.
В декабре 2015 года руководство Credit Suisse подало претензию против своего работника, обвинив его в должностных правонарушениях. Затем, в феврале 2016 года, иск в суд подали два российских предпринимателя, один из коих – по предварительным данным экс-сенатор Виталий Малкин. Их расходы оцениваются в 70 млн франков. Претензию кроме того отправил Бидзина Иванишвили, предоставивший претензии как банкиру, так и самой финорганизации, из-за потери $100 млн. Наряду с этим позднее, в марте, юристы грузинского миллиардера подали в прокурорскую службу Женевы претензию, сообщив об отмывании денежных средств в швейцарском банке.
Согласно данным агентства, Патрис Лескодрон начал работату в Credt Suisse в 2004 году. У него не было опыта работы в нише банковского рынка, он работал в фармацевтической отрасли и часто бывал по работе в Российской Федерации, благодаря чему выучил русский язык и обзавелся состоятельными заказчиками из бывших советских республик.
Самым богатым из них оказался Иванишвили. Сначала он передал банку маленькую сумму, но потом стал увеличивать ее. Зимой 2009 года бывший премьер-министр Грузии поручил Лескодрону перевести $600 млн из консервативного портфеля облигаций в акции. Предполагалось, что операция будет осуществлена через сингапурский офис банка.
Но позднее управляющий выяснил, что работники финорганиазции решили не переводить деньги. Вследствие этого Иванишвили потерял большую часть дохода, упустив начальный скачок цен на рынке акций. Чтобы компенсировать неполученную грузинским предпринимателем прибыль, финансист решил применять его кредитную линию и приобрел российские акции и облигации на общую сумму $100 млн, используя нелегальные распоряжения заказчика. Благодаря росту рынков Лескодрону удалось получить прибыль 180%.
Оставшейся частью прибыли менеджер решил компенсировать потери, которые понесли два его заказчика – топ-менеджеры из российского газового сектора. Деньги россиян были инвестированы в акции австрийской организации Meinl European Land. В 2007 году акции обвалились, а управляющий солгал заказчикам, что вышел из позиций до падения котировок. Чтобы утаить расходы, Лескодрон перевел $60 млн гражданам России, у коих в Credit Suisse было $200 млн. Эти денежные операции в Credit Suisse не увидели.
Потом количество заказчиков Лескодрона стало возрастать. Некоторым из них, включая Иванишвили, менеджер рекомендовал вкладывать в американскую биотехнологическую организацию Raptor Pharmaceutical, акции которой в 2013 году подросли практически в два раза.
Но в сентябре 2015 года поступила информация, что испытания Raptor Pharmaceutical оказались неудачными, акции организации упали на 37%. В декабре-январе Credit Suisse обговаривал с представителями Иванишвили возможность урегулирования этого вопроса, но стороны не сумели договориться о сумме компенсаций.
Просмотрите кроме того интересный материал в сфере помощь юриста. Это вероятно может оказаться интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий